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Blanchiment des capitaux – Le GIABA arme les Etats contre l’utilisation des organisations à but non lucratif à des fins terroristes

Publié le mardi 3 avril 2018  |  Minutes Eco
Siège
© Autre presse par DR
Siège du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)


Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) organise, du 4 au 6 avril 2018, à Abuja, au Nigeria, un atelier régional sur l’élaboration de cadres et de structures efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais d’organisations à but non lucratif (OBNL). Un thème d’autant important que les résultats du premier cycle d’évaluation mutuelle des Etats membres du GIABA révèlent que bon nombre d’entre eux sont toujours confrontés à certains problèmes, notamment une sensibilisation inadéquate, une réglementation inefficace des OBNL et des lacunes dans les cadres juridiques et réglementaires nationaux de LBC/FT des OBNL. De nombreuses lacunes, souligne le GIABA dans un communiqué dont MinutesEco a obtenu copie, avaient dans le même sens été mises en évidence au cours d’un atelier régional organisé en 2017 au Togo, sur la prévention de détournement des organisations à but non lucratif (OBNL) à des fins de terrorisme. Celles-ci portent, notamment dans les structures et les cadres antiterroristes du secteur des OBNL, sur une compréhension des rôles des OBNL dans la mise en œuvre de la recommandation 8 du GAFI, une réglementation efficace des OBNL, etc.

« L’importance des OBNL dans le développement économique, démontrée à travers des services humanitaires et de premières nécessités, ne saurait être surestimée. Cependant, plusieurs études ont souligné les vulnérabilités du secteur des OBNL détournées, en particulier, aux fins de financement du terrorisme (FT) », indique le communiqué du GIABA.
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