Le concept de blanchiment a suscité une immense attention au cours des trois dernières décennies. Mais il existe encore des problèmes émergents qui y sont associés et empêchent les enquêtes d’aller plus loin.
Le blanchiment d’argent est un système de transfert illégal de fonds. Il s’effectue en trois (3) phases que sont le placement, l’empilement et l’intégration. La première phase consiste à éloigner de leurs sources légales, des fonds illicites. La deuxième consiste à les disimuler par la conversion ou l’acquision d’instruments financiers. Enfin, par le biais d’activités économiques légales, les fonds sont réintroduits dans l’économie légitime. En vue de créer une plate-forme de réseautage pour le partage d’information entre acteurs impliqués dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent dans la sous-région ouest-africaine, le Groupe Intergouvernemental de l’Action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) a organisé un atelier régional à Ouagadougou depuis le lundi 19 juillet 2010. Cet atelier sur le blanchiment d’argent et autres délits financiers, a pour objectif principal d’outiller les participants venus des 15 pays de l’espace Cedeao en techniques d’enquêtes pour détecter et suivre les activités de blanchiment d’argent. Selon le directeur général du Giaba, le Dr Abdullahi Y. Shehu, il faut accorder beaucoup d’importance à l’investigation, car la sous-région ouest-africaine est difficile à cerner à cause de sa diversité. « Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne constituent pas une nouveauté en Afrique de l’Ouest. Des exercices ont déjà permis d’identifier un certain nombre de cas de blanchiment de capitaux. Les pays de l’espace Cedeao doivent agir de concert avec les autres nations et organismes internationaux concernés pour assurer la protection des économies du monde des abus criminels », a-t-il affirmé. Notons qu’en Côte d’Ivoire, l’environnement de la lutte contre le blanchiment d’argent est essentiellement caractérisé par la mise en place d’un dispositif juridique, institutionnel et opérationnel efficace. Le pays n’est pas directement exposé aux menaces du phénomène, mais l’ingéniosité des criminels est à craindre. Ils exploitent les opportunités offertes par les lacunes du cadre législatif, réglementaire et opérationnel des institutions financières pour perpétuer leurs actes. Pour rappel, le Giaba a été créé par la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao en 2000, pour encourager et faciliter les efforts régionaux visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Soulignons que l’atelier prend fin aujourd’hui
Euphrate. D
Le blanchiment d’argent est un système de transfert illégal de fonds. Il s’effectue en trois (3) phases que sont le placement, l’empilement et l’intégration. La première phase consiste à éloigner de leurs sources légales, des fonds illicites. La deuxième consiste à les disimuler par la conversion ou l’acquision d’instruments financiers. Enfin, par le biais d’activités économiques légales, les fonds sont réintroduits dans l’économie légitime. En vue de créer une plate-forme de réseautage pour le partage d’information entre acteurs impliqués dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent dans la sous-région ouest-africaine, le Groupe Intergouvernemental de l’Action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) a organisé un atelier régional à Ouagadougou depuis le lundi 19 juillet 2010. Cet atelier sur le blanchiment d’argent et autres délits financiers, a pour objectif principal d’outiller les participants venus des 15 pays de l’espace Cedeao en techniques d’enquêtes pour détecter et suivre les activités de blanchiment d’argent. Selon le directeur général du Giaba, le Dr Abdullahi Y. Shehu, il faut accorder beaucoup d’importance à l’investigation, car la sous-région ouest-africaine est difficile à cerner à cause de sa diversité. « Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne constituent pas une nouveauté en Afrique de l’Ouest. Des exercices ont déjà permis d’identifier un certain nombre de cas de blanchiment de capitaux. Les pays de l’espace Cedeao doivent agir de concert avec les autres nations et organismes internationaux concernés pour assurer la protection des économies du monde des abus criminels », a-t-il affirmé. Notons qu’en Côte d’Ivoire, l’environnement de la lutte contre le blanchiment d’argent est essentiellement caractérisé par la mise en place d’un dispositif juridique, institutionnel et opérationnel efficace. Le pays n’est pas directement exposé aux menaces du phénomène, mais l’ingéniosité des criminels est à craindre. Ils exploitent les opportunités offertes par les lacunes du cadre législatif, réglementaire et opérationnel des institutions financières pour perpétuer leurs actes. Pour rappel, le Giaba a été créé par la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao en 2000, pour encourager et faciliter les efforts régionaux visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Soulignons que l’atelier prend fin aujourd’hui
Euphrate. D
